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香香港娱乐会所招聘港银行开户难或香港银行账户被关闭的原因
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  香港作为离岸金融中心,其所辖银行能提供极为便利的全球外汇收付服务,加之优惠的税收政策,向来为各大跨国公司所青睐。一直以来,香港银行非常欢迎中国内地企业来港开设银行账户,特别是香港税务的优惠,使得企业来港开户剧增。很多企业却发现在香港申请和维护银行账户越来越难,银行开户通过率低,审批时间长,原有银行账户被强制关闭,这是为什么呢?

  香港银行开户难或香港银行账户被关闭的原因?

  壹、开户条件受限达不到银行要求

  业务及资金往来涉及敏感国家及区域、 资金资质不达标等

  贰、开户量饱和,银行压力巨大

  市场中不断新增的开户需求,使得银行账户趋于饱和状态,大大增加了银行对账户运营成本,据悉,维护一个账户的成本一年贰零万港币。大量的空户,劣质的客户使得银行压力巨大。在开户上优选优质的客户成为行业规则。

  叁、CRS实行,银行开户加强执行开户

  香港银行账户的开户量已经接近饱和的状态, 对优质客户的筛选成为行业潜规则, 愿意购买银行推荐的高额保险产品(壹零零 万港币以上) 并且能通过银行 KYC 的客户才有机会成功在香港开立账户;同时随着CRS实行,政府部门要求银行做好开户前的 工作。

  肆、账户开立后,很长时间都没有使用,已成为“僵尸账户”

  香港银行盘点现有账户当中, 出现过太多账户开设后, 没有使用, 导致银行管理资源浪费, 一个银行账户香港娱乐会所招聘银行的平均维护成本为 贰零 万港币一年, 如果客户没给银行带来存款贷款以及其他表外业务的收益的话, 会增加银行的运营成本。

  伍、反洗钱工作严峻,银行被罚天价罚款

  贰零壹贰 年因涉及墨西哥贩毒集团用汇丰银行进行洗钱活动,汇丰银行被美国联邦法院罚款 壹玖 亿美元的罚金;

  贰零壹贰 年底渣打银行因其阿联酋与香港地区客户涉及反洗钱合规问题被纽约州金融服务管理局罚款 叁 亿美金;

  贰零壹肆年摩根大通同意支付贰陆亿美元的赔款以和解对其涉嫌在麦道夫“旁氏骗局”案中不作为的刑事和民事诉讼;

  贰零壹伍年花旗银行子公司BanamaxUSA,因在反洗钱作为上有缺失,被监管机构要求缴交壹.肆亿美元罚款。

  瑞豐德永(Richful Deyong)贰零零捌年始创于香港,系卓佳(Tricor)集团成员,是亚洲具有领先地位的专业服务机构。在全球贰壹个国家/地区肆柒个城市设有办事处,拥有贰伍零零多名员工,服务超过叁零零零零多客户,壹叁零零间香港联交所上市公司,伍零零间新加坡和马来西亚上市公司,名列财富杂志伍零零强企业超肆零%及众多跨国知名公司。


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